Открытое акционерное общество «Смоленскконтракт», далее – ОАО «Смоленскконтракт» или Общество, место нахождения: 214031, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 4а, настоящим сообщает о проведении годового заседания Общего собрания акционеров (далее также «Собрание»).
Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание (совмещается с заочным голосованием).
Дата проведения заседания: 26 июня 2025 года.
Время проведения заседания: 10 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 09 часов 30 минут.
Место проведения заседания: г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 4а, помещение единоличного исполнительного органа Общества.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2025 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 214031, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 4а.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 02 июня 2025 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление дивидендов), и убытков Общества по результатам отчетного года.
2. Избрание членов совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов счетной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества
Вопросы в повестку дня Собрания включены по предложению Совета директоров Общества.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ОАО «Смоленскконтракт», могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и их уполномоченные представители с 05 июня 2025 года по 25 июня 2025 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00, по адресу: г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 4а, в помещении единоличного исполнительного органа Общества, и непосредственно во время проведения заседания.
Способы подписания бюллетеней для голосования:
- бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров могут осуществить свое право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров:
- путем личного присутствия или присутствия уполномоченных представителей по адресу места проведения заседания;
- путем направления заполненного бюллетеня для голосования с приложением в соответствующих случаях документов, подтверждающих полномочия, по указанному выше адресу.
Для участия в Собрании, при себе необходимо иметь:
- акционеру (физическому лицу) – документ, удостоверяющий личность;
- представителю акционера – юридического лица, действующему без доверенности – документ, удостоверяющий личность, протокол (решение) об избрании на должность (нотариально заверенная копия или копия, заверенная обществом);
- представителю акционера по доверенности – документ, удостоверяющий личность и надлежащим образом оформленную доверенность (оригинал или нотариально заверенную копию).
В случае направления бюллетеней для голосования от акционера – юридического лица, необходимо приложить подтверждающий документ на представителя акционера, подписавшего бюллетени:
- представителю акционера – юридического лица, действующему без доверенности – протокол (решение) об избрании на должность (нотариально заверенная копия или копия, заверенная обществом);
- представителю акционера по доверенности – надлежащим образом оформленную доверенность (оригинал или нотариально заверенную копию);
Сообщаем о необходимости своевременного предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК-Р.О.С.Т.), место нахождения (адрес): 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, пом.IX.
Ведение реестра владельцев ценных бумаг и оказание всех услуг, связанных с регистраторской деятельностью, в г. Смоленске осуществляет Смоленский филиал АО «НРК– Р.О.С.Т.». Место нахождения (адрес): 214004, г. Смоленск, пер. Ново-Чернушенский, д. 4, офис №38.
Справки по вопросам проведения Общего собрания акционеров ОАО «Смоленскконтракт» можно получить по телефону: 8(4812)313446
С уважением, Совет директоров ОАО «Смоленскконтракт»